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2015年年度股东大会通知公告

日期:2016年8月11日 18:49
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本 情况
 
(一) 股东大会 届次
 
本次会议为 2015 年年度股东大会
 
(二) 召集人
 
本次股东大会的召集人为董事会。
 
(三) 会议召开的 合法性、合规性
 
  公司第一届董事会第六次会议于 2016 年4月6日以记名表决方式在公司会议室召开,会议审议通过了《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》。
 
  本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
 
(四) 会议召开 日期和 时间
 
开始时间:2016 年 4 月 29 日 10 时 00 分
 
结束时间:2016 年 4 月 29 日 12 时 00 分 (五) 会议召开方式 :本次会议采用现场方式召开。
 
(六) 出席对象
 
1、股权登记日持有公司股份的股东。
 
  本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 月 28 日。股权登记日下`午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 
2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
 
3、本公司聘请的律师为江苏天淦律师事务所:侯钟鲁律师,马君儒律师。
 
(七) 会议地点 :南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道农副产品加工园区6 号公司三楼会议室。
 
二、 会议审议 事项
 
(一)审议《关于大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网2015 年度董事长工作报告的议案》。
 
(二)审议《关于大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网2015 年度监事会工作报告的议案》。
 
(三)审议《关于大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网2015 年度财务决算报告的议案》。
 
(四)审议《关于大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网2016 年度财务预算报告的议案》。
 
(五)审议《关于大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网2015 年年度报告及摘要的议案》。
 
(六)审议《关于大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网2015 年利润分配方案和资本公积转增预案的议案》。
 
(七)审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》。
 
(八)审议《关于大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网2016 年续聘会计师事务所的议案》。
 
(九)审议《关于大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网关于 2016 年度经营计划的议案》。
 
(十)审议《关于授予董事会 2016 年对单笔人民币 3000 万元以内的银行贷款及授信行使决策权的议案》。
 
(十一)审议《关于制定<大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网年报信息披露重大差错责任追究制度 >议案》
 
(十二)审议《关于修订公司章程并提请股东大会全权委托董事会办理工商变更备案事宜的议案》
 
(十三)审议《关于确认大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网关联方 2015 年为公司借款提供责任担保的议案》
 
三、 会议 登记 方 法
 
(一) 登记方式
 
  1、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续,委托代理人凭代理人本人身分证件、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
 
  2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续;   3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。
 
(二) 登记时间: :6 2016 年 年 4 4 月 月 2 29 9  日
 
(三) 登记 地点
 
南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道农副产品加工园区 6 号
 
四、 其他
 
(一)会议联系方式
 
联系地址: 南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道农副产品加工园区 6 号
公司三楼会议室
联系电话:15907916606
传真:0791-85868833
电子邮箱:505863267@qq.com
联系人:关晨(董事会秘书)
 
(二) 会议费用: 出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理 。
 
(三)临时提案
 
临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会
 
五、 备查 文件目录
 
  1、经与会董事签字确认的《大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网第一届董事会第六次会议决议》。
 
  2、经与会监事签字确认《大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网第一届监事会第五次会议决议》。     大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网
 
董事会
 
2016 年 4 月 8 日
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