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第一届董事会第六次会议决议公告

日期:2016年8月12日 11:09
  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况
 
  大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于 2016 年 4 月 6 日上午 9 时在公司会议室召开,会议通知于 2016 年 3 月 26 日向各董事发出。会议由董事长刘金水主持。会议应出席董事 5 人,实际参与表决的董事 5 人。
 
  本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
 
二、会议表决情况
 
  与会董事经认真审议以投票表决的方式审议通过以下议案:
 
  (一)审议并通过《关于大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网 2015 年度董事会工作报告的议案》,并提请股东大会审议。
 
  议案内容:《大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网 2015年度董事会工作报告》。
 
  表决结果:5 票赞成; 0 票反对;0 票弃权。
 
  (二)审议并通过《关于大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网 2015 年度总经理工作报告的议案》。
 
  议案内容: 《大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网2015 年度总经理工作报告》。
 
  表决结果:5 票赞成; 0 票反对;0 票弃权。
 
  (三)审议并通过《关于南昌市鄱阳湖农牧渔发展股份有限公司2015 年度财务决算报告的议案》,并提请股东大会审议。
 
  议案内容:《大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网 2015年度财务决算报告》。
 
  表决结果:5 票赞成; 0 票反对;0 票弃权。
 
  (四)审议并通过《关于大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网 2016 年度财务预算报告的议案》,并提请股东大会审议。
 
  议案内容:《大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网 2016年度财务预算报告》。
 
  表决结果:5 票赞成; 0 票反对;0 票弃权。
 
  (五)审议并通过《关于大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》,并提请股东大会审议。
 
  议案内容:《大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网 2015年年度报告及年度报告摘要》。
 
  表决结果:5 票赞成; 0 票反对;0 票弃权。
 
  (六)审议并通过《关于大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网 2015 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》,并提请股东大会审议。
 
  议案内容:根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2016)京会兴审字第 69000060 号标准无保留意见审计报告。截止2015 年 12 月 31 日,公司资本公积余额 11,343,250.98 元,结合公司当前财务状况和实际经营情况,同时考虑到公司未来的持续发展,拟以公司总股本1800.00 万股为基数,向全体股东每 10 股转增5 股,共计转增 900.00 万股,转增后公司总股本将增加至 2,700.00万股,注册资本变更为 2,700.00 万元。
 
  表决结果:5 票赞成; 0 票反对;0 票弃权。
 
  (七)审议并通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》,并同意提请股东大会审议。
 
  议案内容:经审计,公司控股股东、实际控制人刘金水占用公司资金 3,769,123.43 元,截至 2016 年 3 月 22 日,刘金水已将所占用资金归还公司,并于 2016 年 3 月 31 日按照同期银行贷款利率计算资金占用利息 69,873.36 元支付给公司。目前股东已经将本金及利息全部清偿完毕,不存在股东及关联方占用公司资金情况。
 
  针对控股股东、实际控制人占用公司资金情况,公司采用下列方式进行整改:
 
1、要求实际控制人刘金水尽快归还剩余资金。
2、要求公司立即召开相关整改会议。
3、加强相关信息披露业务学习,对本次资金占用事项追加内部决策程序,并补发相关公告。
4、后期必须严格执行《防范控股股东及其关联方占用资金制度》。
5、要求公司监事、审计人员切实履行职责,对公司实际控制人及其他人员进行监督管理。
 
  表决结果:5 票赞成; 0 票反对;0 票弃权。
 
  (八)审议并通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议。
 
  议案内容:同意继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(天津分所)作为公司 2016 年度审计机构,聘期一年。
 
  表决结果:5 票赞成; 0 票反对;0 票弃权。
 
  (九)审议并通过《关于大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网 2016 年度经营计划的议案》,并提请股东大会审议。
 
  议案内容:《大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网关于2016 年度经营计划》。
 
  表决结果:同意 5 票;反对 O 票;弃权 O 票。
 
  (十)审议并通过《关于提请股东大会授予董事会 2016 年对单笔人民币 3000 万元以内的银行贷款及授信行使决策权的议案》,并提请股东大会审议。
 
  议案内容:考虑公司日常经营管理需要,提请股东大会授予董事会2016年对单笔人民币3000万元以内的银行贷款及授信行使决策权。
 
  表决结果:5 票赞成; 0 票反对;0 票弃权。
 
  (十一)审议并通过《关于制定<大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网年报信息披露重大差错责任追究制度 >议案》;
 
  议案内容:为规范公司治理,决定制定《大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网年报信息披露重大差错责任追究制度》。
 
  表决结果:5 票赞成; 0 票反对;0 票弃权。
 
  (十二)审议并通过关于修订公司章程并提请股东大会全权委托董事会办理工商变更备案事宜的议案
 
  议案内容:公司本次资本公积转增股本后,注册资本将发生变化。提请股东大会同意对本次资本公积转增股本修改《公司章程》相应条款,以最终完成发行后导致的注册资本、股份总数变化为准进行修改,并授权董事会全权办理。
 
  表决结果:5 票赞成; 0 票反对;0 票弃权。
 
  (十三)审议并通过《关于公司股东刘金水、吴春凤为公司借款提供担保相关事项追认议案》,并提请股东大会审议。
 
  议案内容:2015 年 9 月 10 日鄱湖股份向南昌银行股份有限公司科技支行贷款 250.00 万元,由南昌市农业产业化信用担保有限责任
公司、吴春凤、刘金水提供连带责任保证担保。2015 年 9 月 10 日鄱湖股份向南昌银行股份有限公司科技支行贷款630.00 万元,由南昌市农业产业化信用担保有限责任公司、吴春风、刘金水提供连带责任保证担保。
 
  2015 年 12 月 9 日鄱湖股份向交通银行股份有限公司江西省分行贷款300.00 万元,由刘金水以其房产提供连带责任抵押担保,由吴春凤
提供连带责任保证担保。
  表决结果:4 票赞成; 0 票反对;0 票弃权。董事长刘金水为关联董事回避表决。
 
  (十四)《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》,并提请股东大会审议。
 
  议案内容:鉴于公司董事会通过的上述议案须经公司股东大会审议,根据相关规定,决定于 2016 年 04 月 29 日召开 2015 年年度股东大会,股东大会的基本情况见股东大会通知。
 
  表决结果:5 票赞成; 0 票反对;0 票弃权。
 
  以上议案均不涉及关联事项,无需回避。
 
三、 备查文件
 
  经与会董事签字确认的《大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网第一届董事会第六次会议决议》。
 
  特此公告。
 
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董事会
2016 年 4 月 8 日
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