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第一届监事会第五次决议公告

日期:2016年8月12日 11:21
  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况
 
  大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网 (以下简称"公司")第一届监事会第六次会议于2016年4月7日在公司会议室举行。监事会于会议前10日通知全体监事。会议由监事主席赵培培主持,应出席本次会议的监事3人,实际参与表决的监事3人。
 
  本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
 
二、会议表决情况
 
  与会监事经认真审议以投票表决的方式审议通过以下议案:   (一)审议并通过了《关于大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网 2015 年度监事会工作报告的议案》,并提请股东大会审议。
 
  审议表决情况:3 票赞成; 0 票反对;0 票弃权。
 
  (二)审议并通过了《关于大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网 2015 年度财务决算报告的议案》,并提请股东大会审议。
 
  审议表决情况:3 票赞成; 0 票反对;0 票弃权。
 
  (三)审议并通过了《关于大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网 2016 年度财务预算报告的议案》,并提请股东大会审议。
 
  审议表决情况:3 票赞成; 0 票反对;0 票弃权。
 
  (四)审议并通过了《关于大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网 2015 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》,并提请股东大会审议。
 
  审议表决情况:3 票赞成; 0 票反对;0 票弃权。根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司本年度拟不进行现金分红,拟向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增 900.00 万股。
 
  (五)审议通过公司《大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网2015 年年度报告及摘要》,并提请股东大会审议。
 
  审议表决情况:3 票赞成; 0 票反对;0 票弃权。
 
  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网2015年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
 
  1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
 
  2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2015 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2015 年年度报告基本上真实地反映出公司 2015 年度的经营成果和财务状况;
 
  3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
 
  此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第六次会议,依法履行了监事的职责。
 
  (六)审议并通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并同意提请股东大会审议;议案内容:同意继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(天津分所)作为公司2016年度审计机构,聘期一年。
 
  审议表决情况:3 票赞成; 0 票反对;0 票弃权。   (七)《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》,并同意提请股东大会审议。
 
  议案内容:经审计,公司控股股东、实际控制人刘金水占用公司资金3,769,123.43元,截至2016年3月22日,刘金水已将所占用资金归还公司,并于2016年3月31日按照同期银行贷款利率计算资金占用利息69,873.36 元支付给公司。目前股东已经将本金及利息全部清偿
完毕,不存在股东及关联方占用公司资金情况。审议表决情况:3 票赞成; 0 票反对;0 票弃权。
 
三、备查文件
 
  与会监事签字确认的公司《大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网第一届监事会第五次会议决议》。
 
  特此公告。
 
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公告编号:2016-009
监事会
2016 年 4 月 8 日
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