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关于2015年年度股东大会增加临时提案的通知公告

日期:2016年8月12日 14:25
  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况
 
  根据大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议决议,公司将于2016年4月29日召开2015年年度股东大会。本次大会的通知已于2016年4月8日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)。
 
  本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
 
二、 临时提案 情况 _____________________________________________
 
  2016年4月18日,公司召开第一届董事会第七届会议,审议并通过《关于提请股东大会授予刘金水在2016年对股东以其持有公司股权为公司向银行借款提供股权质押担保的议案》,并提请股东大会审议。
 
  议案内容:考虑公司日常经营管理需要,提请股东大会授予刘金水在 2016 年对股东以其持有公司股权为公司向银行借款提供股权质押担保。
 
  表决结果:4 票赞成; 0 票反对;0 票弃权。董事长刘金水为关联董事回避表决。
 
三 、 公司 2015 年年度股东大会审议事项调整
 
  经调整,公司2015年年度股东大会增加议案如下:有关审议《关于提请股东大会授予刘金水在2016年对股东以其持有公司股权为公司向银行借款提供股权质押担保的议案》,除上述增加的临时议案外,公司于2016年4月8日披露的《大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网2015年年度股东大会通知公告》(公告编号:2016-004)列明的其他事项不变。
 
四、 备查文件
 
  《大奖88_大奖888_大奖888pt手机官网第一届董事会第七次会议决议》。   特此公告。
 
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董事会
2016 年 4 月 18 日
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